به گزارش ذره‌بین بورس، وزارت دادگستری آمریکا بامداد سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که شکایتی را برای توقیف و مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال (رمزارز) ثبت کرده است. مقامات آمریکایی مدعی هستند این مبالغ، عواید حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران است که در «بازار سیاه» فروخته شده است.
ادعاهای مقام‌های قضایی و امنیتی آمریکا
«شان باکلی»، معاون دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، در بیانیه‌ای با طرح ادعاهایی، این اقدام را در راستای آنچه «محروم‌سازی دولت ایران و گروه‌های نیابتی از منابع مالی غیرقانونی» خواند، توصیف کرد.
در ادامه این گزارش، «جیمز سی. بارناکل جونیور»، دستیار مدیر مسئول دفتر میدانی نیویورک اف‌بی‌آی (FBI) نیز با تکرار ادعاهای پیشین، مدعی شد که این شکایت نشان‌دهنده توانایی نهادهای امنیتی آمریکا در ردیابی جریانات مالی و مقابله با دور زدن تحریم‌هاست.
ادعای پولشویی ۱.۵ میلیارد دلاری
وزارت دادگستری آمریکا در بخش دیگری از این شکوائیه، اتهامات بی‌اساسی را مطرح کرده و مدعی شده است که دولت ایران از طریق شبکه‌ای از بازیگران حوزه رمزارز در چین و سایر کشورها، اقدام به پولشویی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار کرده است تا منابع مالی لازم برای ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأمین شود.
نقش شرکت‌های چینی و صرافی‌های واسط
در بخشی از مستندات ارائه‌شده توسط وزارت دادگستری آمریکا، نام دو شرکت چینی به نام‌های «Blessed Trust» و «Hexa Whale» ذکر شده است. بر اساس ادعای واشنگتن، این شرکت‌ها با استفاده از حساب‌های معاملاتی در صرافی رمزارز «بایننس» (Binance) مستقر در امارات عربی متحده، وجوه حاصل از فروش نفت ایران را پولشویی کرده و به نهادهای مرتبط با دولت ایران منتقل کرده‌اند.
