برچسب: پول‌شویی
برخورد قاطع بانک مرکزی؛ ۱۱ رئیس شعبه در تیررس اقدامات انضباطی
شهناز آقایی 22 شهریور 1405 8:21 بعد از ظهر

بانک مرکزی در ادامه اقدامات نظارتی خود برای مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و جلوگیری از اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها، ۱۰ مؤسسه اعتباری متخلف را با جریمه‌های مالی مواجه کرد و دستور برخورد انضباطی با ۱۱ رئیس شعبه در سراسر کشور را صادر کرد.
مدیر مبارزه با پولشویی بورس کالا مورد تقدیر سازمان بورس قرار گرفت
شهناز آقایی 18 آذر 1404 10:39 قبل از ظهر

علی زندیه، مدیر مبارزه با پولشویی بورس کالای ایران به‌ دلیل اجرای دقیق الزامات مبارزه با پولشویی، ارتقای کیفیت گزارشگری معاملات و تقویت فرآیندهای شناسایی و پیگیری مصادیق مشکوک در ارزیابی‌های سال ۱۴۰۳ به‌ عنوان یکی از برگزیدگان این حوزه شناخته شد و مورد تقدیر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.
کاهش ۱۰ درصدی پول‌شویی، زمینه‌ساز بهبود ۱۰ تا ۲۰ درصدی وضعیت اقتصادی کشور
شهناز آقایی 18 آذر 1404 10:15 قبل از ظهر

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کاهش ۱۰ درصدی پول‌شویی می‌تواند بهبود ۱۰ تا ۲۰ درصدی در وضعیت اقتصادی کشور به همراه داشته باشد و تأکید کرد واحدهای مبارزه با پول‌شویی نقشی تعیین‌کننده در حفظ اعتماد و سلامت بازار سرمایه ایفا می‌کنند.