رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد. به گفته هادی خانی، در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند و هویت و شبکه ارتباطی ۴ هزار و ۲۷۹ نفر از مرتبطان نیز استخراج شد. همچنین بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.