به گزارش ذرهبین بورس، از کلیه سهامداران محترم گروه سرمایهگذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1405/06/28 در محل سالن همایشهای موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، اتوبان امام علی (ع)، شیان، میدان شهید طجرلو برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
۱-استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۲-اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۳-اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و پاداش هیات مدیره
۴-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ و تعیین حق الزحمه ایشان
۵-تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و کمیته های حاکمیتی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
۶-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت
۷-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
لازم به ذکر است که سهامداران حقیقی میتوانند از ساعت ۱۴ شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی است. همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند، میتوانند مجمع مذکور را به صورت برخط از طریق لینکی که در سایت (www.tahdico.ir) اطلاع رسانی خواهد شد مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند.
