به گزارش ذره‌بین بورس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه بازرسی‌ها و اقدامات نظارتی خود برای رصد تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، با تخلفات برخی مؤسسات اعتباری و شعب بانکی برخورد کرد.
بر اساس این گزارش، تراکنش‌های مورد بررسی از جمله مواردی بوده‌اند که می‌توانستند زمینه اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها را فراهم کنند. در همین راستا، برای ۱۰ مؤسسه اعتباری متخلف جریمه‌های مالی اعمال شده است.
همچنین بانک مرکزی با شناسایی قصور برخی شعب، دستور اقدام انضباطی مؤثر، متناسب و بازدارنده برای ۱۱ نفر از رؤسای شعب در سراسر کشور صادر کرده است. این افراد به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی، زمینه سوءاستفاده برخی اشخاص را فراهم کرده بودند و قرار است مدیران عالی مؤسسات اعتباری نسبت به رسیدگی و برخورد متناسب با این موارد اقدام کنند.
بانک مرکزی تأکید کرده است که تشدید نظارت بر تراکنش‌های بانکی با هدف ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی قانونی، حمایت از اقتصاد ملی و جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه بانکی انجام می‌شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این نهاد از تمامی ابزارهای قانونی در اختیار خود برای انتظام‌بخشی به تراکنش‌های بانکی، مقابله با پولشویی و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب در بازارهای مالی استفاده خواهد کرد.
